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          2006年6月,陳某、張某某注冊成立了山西某電子商務有限公司,宣稱該公司是山西省第一家在電子領域內取得合法經營資格的電子商務公司,主營業務為網上購物、電子商務,同時利用秦皇島一家鐵礦的彩色照片欺騙群眾入會,謊稱該公司不僅擁有鐵礦,還有乳品廠等實體企業,而且很快就要開辦超市,投資人加盟可定期返還高額利潤。
          2019-03-21 15:12:30
          39歲的溫州林某某,2007年起,開始向他人集資投資期貨。2008年5月,她伙同翁某等人設立一家投資咨詢有限公司,未經國家有關部門批準,違規代理香港某證券有限公司證券、期貨交易平台,從其客戶的證券、期貨交易佣金中獲取分成。產生巨額虧損後,林某某隱瞞真相,虛構炒期貨很賺錢的假象,以委托炒期貨利潤共享、風險分擔的形式,或虛構運作公司上市、打新股、銀行拉存等項目需要巨額資金,承諾本金無風險,以高息或高回報率為誘餌,陸續向朋友、同事、同學、老師、親戚、鄰居以及他們介紹的不特定對象繼續非法集資,部分用于前期集資款還本付息、支付回報,部分繼續用于炒期貨、股票。隨著虧損數額和利息、回報支出的不斷增加,林某某繼續虛構事實,隱瞞真相,拆東牆補西牆,直到2011年10月下旬因資金無法周轉而案發。
          2019-02-28 14:50:12
          連日來,琿春市公安局聯合琿春市金融辦、市場局等職能部門到全市各小額貸款、小額擔保、信托等金融類企業,集中開展隱患排查活動。
          2019-02-25 09:24:39
          2004年9月,陝西人張某采取虛假出資登記注冊的方式,成立了以企業營銷策劃和商品購銷信息咨詢為營業範圍的一家公司。公司利用電視、報紙等媒體,大肆對外宣傳“消費積分獎勵”模式,即公司會員到簽約加盟商家消費,公司根據會員消費積分情況,將收取加盟商返還佣金的40%以獎勵的方式返還給消費會員。但在實際經營中,張某等人采取“現金積分獎勵”模式向會員非法集資,即公司會員在未消費的情況下,直接用現金購買積分(一元一分),200分為一個兌獎權,兌獎權越多,得獎勵款越多。該公司共累計非法集資8600余萬元,案發時尚有4770余萬元未能返還。
          2019-02-01 15:17:03
          網上借貸(P2P),是目前很火的一種投資方式。它能直接、有效地解決中小企業的融資問題,但卻由于沒有具體的監管政策,行業也問題頻頻。
          2019-01-28 09:26:04
          相互保險是指投保人在平等自願、民主管理的基礎上,以互相幫助、公攤風險為目的,為自己辦理保險的保險活動。相互保險涉及非法集資風險有︰一是有關人員編造虛假相互保險公司籌建項目,通過承諾高額回報方式吸引社會公眾出資加盟,嚴重誤導社會公眾,涉嫌集資詐騙。二是一些以“**互助”、“**聯盟”等為名的非保險機構,基于網絡平台推出多種與相互保險形式類似的“互助計劃”。
          2019-01-18 09:40:46
          ?1月14日,延吉市河南街道白豐社區聯合延邊農村商業銀行延江支行,開展“辨別假幣防止電信詐騙”知識講座,提高社區居民的安全預防意識,普及人民幣真偽鑒別知識,提高對假幣的識別能力。
          2019-01-15 09:20:06
          1月4日,白河森林公安局天池派出所深入轄區開展防範電信詐騙宣傳活動,進一步提升轄區群眾安全防範意識,保障群眾財產安全,有效遏制年前電信詐騙的高發態勢,切實增加轄區群眾辨別各類電信詐騙手段的能力,提高群眾的安全感和滿意度。
          2019-01-18 09:41:43
          近年來,一些地區陸續批準設立了一些從事權益類交易、大宗商品交易以及其他標準化合約交易的各類交易場所,由于缺乏規範的管理,違規違法問題突出,有的涉嫌非法集資。一是大宗商品現貨電子交易場所涉嫌非法集資風險。
          2019-01-18 09:41:09
          一是公開向社會宣傳,以虛假或夸大項目為幌子,以保本、高收益、低門檻為誘餌,向不特定對象募集資金。二是私募機構涉及業務復雜,同時從事股權投資、P2P網貸、眾籌等業務,導致風險在不同業務之間傳導。
          2019-01-07 14:12:57
          房地產行業一直是非法集資高發領域,涉及金額大、隱蔽性強,容易沉積大案要案。主要集資模式有︰一是房地產企業違法違規將整幢商業、服務業建築劃分為若干個小商鋪進行銷售,通過承諾售後包租、定期高額返還租金或到一定年限後回購,誘導公眾購買。二是房地產企業在項目未取得商品房預售許可證前,有的甚至是項目還沒進行開發建設時,以內部認購、發放VIP卡等形式,變相進行銷售融資,有的還存在“一房多賣”。三是房地產企業打著房地產項目開發等名義,直接或通過中介機構向社會公眾集資。
          2019-01-07 14:12:40
          2015年以來,有關監管部門提示風險,稱以“MMM金融互助社區”為代表的互助理財以高額收益吸引大量投資者參與,與之類似的百川理財幣、克拉幣、“摩提弗”等虛擬理財相繼出現,運作方式極為類似。此類虛擬理財的特點有︰一是以“互助”、“慈善”、“復利”等為噱頭,無實體項目支撐,無明確投資標的,靠不斷發展新的投資者實現虛高利潤。二是以高收益、低門檻、快回報為誘餌,利誘性極強,如“MMM金融互助社區”宣稱月收益30%、年收益23倍的高額收益,投資60元-6萬元,滿15天即可提現,“摩提弗”承諾靜態日收益2%,10天即可返回本息。三是無實體機構,宣傳推廣、資金運轉等活動完全依托網絡進行,主要組織者、網站注冊地、服務器所在地、涉案資金等“多頭在外”。四是通過設置“推薦獎”、“管理獎”等獎金制度,鼓勵投資人發展他人加入,形成上下線層級關系,具有非法集資、傳銷相互交織的特征。
          2018-12-14 08:59:28
          近年來,互聯網金融尤其是P2P網絡借貸機構野蠻生長,違法違規經營問題突出,積累了大量風險。主要犯罪手法有︰一是一些網貸平台通過將借款需求設計成理財產品出售給出借人,或者先歸集資金、再尋找借款對象等方式,使出借人資金進入平台的中間賬戶,形成資金池,涉嫌非法吸收公眾存款。二是一些網貸平台未盡到身份真實性核查義務,未能及時發現甚至默許借款人在平台上以多個虛假名義發布大量借款信息,向不特定對象募集資金。三是個別網貸平台編造虛假融資項目或借款標的,采用借新還舊的龐氏騙局模式,為平台母公司或其關聯企業進行融資,涉嫌集資詐騙。
          2018-12-14 08:59:10
          2014年以來,投資咨詢、非融資性擔保、第三方理財、財富管理等民間投融資中介機構大量快速增加,普遍存在超範圍經營、違規發售理財產品等情況,非法集資風險隱患突出,犯罪手法主要有︰一是以投資理財為名義,承諾無風險、高收益,公開向社會發售理財產品吸收公眾資金,甚至虛構投資項目或借款人,直接進行集資詐騙。二是為資金的供需雙方提供居間介紹或擔保等服務,利用“多對一”或資金池的模式為涉嫌非法集資的第三方歸集資金。三是實體企業出資設立投融資類機構為自身融資,有的企業甚至自設或通過關聯公司開辦擔保公司,為自身提供擔保。
          2018-12-14 08:58:51
          “進學校”,即通過在中小學開展“小手拉大手”防範非法集資宣傳教育活動,以縣(市)黨委、政府名義印制防範打擊非法集資知識宣傳材料、致廣大家長的一封公開信,由學校通過學生發放到家長手中,課余講解非法集資知識等形式進行開展。本報訊(記者劉戰國)為有效防範和化解非法集資風險,近日,州委、州政府出台《關于開展全州推動落實“六進”全民防範和打擊非法集資專項活動的方案》,通過開展防範非法集資宣傳“六進”活動,讓群眾識破犯罪分子的騙術,從源頭上遏制非法集資案件高發態勢,維護我州金融和社會穩定。此次“六進”宣傳活動旨在進一步加大防範和打擊非法集資宣傳教育工作力度,做到宣傳全方位、無盲區、無死角,力爭全州廣大人民群眾都能夠認清非法集資犯罪分子的真實面孔,知曉非法集資不受法律保護,參與非法集資損失自擔的嚴重後果,並自覺抵制和遠離非法集資。
          2018-11-25 08:10:21
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